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编辑:没有勇气的真相
無法無天、逆态度
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2019年04月19日 13:16 来源于:10bet在线游戏
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中国互联网金融协会法律部主任鲁政表示,所谓受益所有权,即对法人或法律安排(如信托等)享有最终收益或能够实施有效控制的权力。随着反洗钱体系的完善,不法分子开始利用复杂股权、所有权及控制权关系操纵企业法人或信托等法律安排从事洗钱犯罪活动,隐藏幕后的受益所有人。近年来,国际社会推动各国提高受益所有权透明度,使执法机关能够穿透法人和法律安排架构,追踪资产的最终去向。本轮FATF互评估也将此作为重要内容之一。
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